EBTEKAR NEWSPAPER
پنج شنبه, 31 مرداد 1398   Thursday 22 August 2019

سرمقاله

عیدی برای زدودن ناهنجاری‏ها و تهدیدها

سیده فاطمه ذوالقدر

بانک رفاه علاوه بر پایبندی به قوانین مبارزه با پولشویی در دوره دولت های یازدهم و دوازدهم موفق به کسب دستاوردهای فراوانی در این زمینه شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک با کسب رتبه نخست در رتبه بندی نهایی بانک های عامل در پایان فاز اول سامانه جامع مدیریت پروژه مبارزه با پولشویی در سال 1393 و انجام اقدامات پیشگیرانه موفق به کسب دستاوردهایی در سال های 1392تا 1397 شده که اهم آن به شرح زیر است:
- اصلاح فرآیندهای اجرایی و امکان ردیابی تراکنش‌های مالی
- پیاده‌سازی برنامه جامع مبارزه با پولشویی در قالب AML
- ساماندهی شماره‌های فراگیر مشتریان حقیقی و حقوقی بانک (شماره ملی، شناسه حقوقی، شماره اختصاصی اتباع خارجی) و انسداد حساب‌های حقیقی با شماره فراگیر نامعتبر
- پیاده‌سازی و اجرای فاز دوم سامانه مبارزه با پولشویی با تکیه‌ بر طبقه‌بندی مشتریان بر اساس سطح فعالیت
- اتخاذ سیاست هایی در زمینه ایجاد محدودیت در نقل و انتقال پولی به ویژه عدم امکان استفاده از POS های غیر مجاز، همگام با توصیه ها و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام